رژیم ایران و رتبه نخست پولشویی
نهاد بین‌المللی ضدپولشویی معروف به FATF نسبت به عواقب هر گونه معامله با رژیم ایران هشدار داد.
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس امروز سه‌شنبه 20تیر نوشت: اخیراً FATF لیست ۹کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره شمالی را به‌عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.
این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌یی را علیه مخاطرات همکاریهای اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.
بیشتر بخوانید
سناتورهای سابق آمریکا خواستار تحریم رژیم ایران توسط ارگان جهانی ضدپولشویی شدند
همزمان با نشست ارگان جهانی ضد پولشویی «اف.آ.تی.اف» در اسپانیا جوزف لیبرمن و مارک کرک، سناتورهای سابق آمریکا طی مقاله‌یی در وال استریت ژورنال از این ارگان خواستند تا تحریمها علیه رژیم را مجدداً اعمال کند.
لیبرمن و مارک کرک در مقاله خود تأکید کردند: قدرت در حکومت ایران در دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران است و روحانی جدای از رژیم نیست و توان این‌که بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند را ندارد.
سال گذشته رژیم ایران حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی از تروریسم در خاورمیانه را ادامه داده است. در سوریه و عراق از حزب‌الله و شبه‌نظامیان وابسته به خود حمایت می‌کند. وقتی از تروریسم صحبت می‌کنیم، رژیم ایران با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست.
بنابراین ضروریست که ارگان جهانی ضدپولشویی از تمامی اعضایش بخواهد که رژیم ایران را به لیست تحریمهای خود اضافه کنند.
یک دلال ایرانی ـ کانادایی به پولشویی و ارسال تجهیزات موشکی به ایران متهم شد
دلال تسلیحاتی رژیم ایران به‌دنبال تحقیقات چند ساله پلیس فدرال هفته گذشته در ایالت واشینگتن بازداشت شده است.
در این مدارک که شامل شهادت نامه یکی از مأموران وزارت داخلی آمریکا است، تصریح شده است: قاسمپور با همکاری دو مرد دیگر کالاهایی که دارای محدودیت انتقال به ایران بودند را از طریق چین به ایران ارسال کرده است. آنها در صدد بودند تا اقلامی مانند تجهیزات لازم برای کالیبره کردن دستگاههای ناوبری نظامی از جمله تکنولوژی موشکی را با کشتی به ایران منتقل کنند.
مأمور وزارت داخلی آمریکا می‌گوید، قاسمپور چندین شرکت پوششی برای پولشویی و جابه‌جا کردن کالا بین کشورها راه‌اندازی کرده بود و مدیریت این شرکتها را به شهروندان چینی واگذار کرده بود.
طبق این گزارش پس از توقیف یک محموله حاوی یک سیستم اندازه‌گیری فیلم نازک از یکی از شرکتهای پوششی قباد قاسمپور توسط مقامات هلند، مقامهای وزارت داخلی آمریکا متوجه اقدامات وی شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.