بانک «سوسیه‌ته ژنرال» فرانسه به جرم نقض تحریمهای اقتصادی به ۱.۳۴میلیارد دلار جریمه توسط مقامهای قضایی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا جریمه شد.
این بانک در پرونده‌یی جداگانه به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت ۴۵۰میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است.
بانک «سوسیه‌ته ژنرال» همچنین در پرونده‌یی جداگانه قبول کرده است که ۹۵میلیون دلار نیز به‌عنوان جریمه برای «خطا در مبارزه علیه پول‌شویی» به خزانه ایالت نیویورک واریز کند.
این نخستین بار نیست که یک بانک فرانسوی به‌دلیل معامله با رژیم ایران در شرایط تحریم از سوی آمریکا جریمه می‌شود.
در سال ۲۰۱۴ نیز بانک فرانسوی «ب.ان.پ پاریبا» به اتهام مشابهی شامل نقض تحریمهای بین‌المللی علیه ایران، سودان و کوبا بیش از ۱۰میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کرد.
بیشتر بخوانید
بانک بی.ان.پی پاریبا ۸میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار به‌خاطر نقض تحریم رژیم ایران جریمه شد
بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریبا روز دوشنبه جرم خود در رابطه با ۲مورد اتهام وارده را پذیرفت و با پرداخت ۸میلیارد و ۸دهم میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.
در نتیجه تحقیقات وسیعی که درباره نقض قوانین تحریمهای آمریکا صورت گرفته این بانک فرانسوی تسهیلات زیادی برای داد و ستد با رژیم ایران فراهم کرده بود.
خبرگزاری رویتر، سه‌شنبه ۱۰ تیر ضمن مخابره این خبر نوشت: وکیل بی.ان.پی پاریبا روز دوشنبه در دادگاه ایالتی نیویورک حاضر شد تا درباره یک مورد اتهام تقلب در پرونده‌های تجاری و یک مورد اتهام ” توطئه“ پاسخ گوید.
یکی از دادستانها گفت بی.ان.پی پاریبا با اقدام به تسهیل داد و ستد با رژیم ایران، سودان و کوبا درگیر توطئه بوده و قوانین تحریمها را نقض کرده است.
تحریم ایران؛ انتشار فهرستی از بانکها و شرکتهای خارجی جریمه شده به‌خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران
جریمه شرکتها و بانکها از سال ۲۰۰۹ تا کنون
خبرگزاری سپاه پاسداران می‌نویسد: از سال ۲۰۰۹ تا کنون آمریکا حداقل ۱۷میلیارد دلار از محل جریمه شرکتها و بانکهای خارجی ناقض تحریمهای (نظام) ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به‌شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بانک «کردیت سوئیس» بیش از ۵۰۰میلیون دلار جریمه شد.
آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به‌دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت ۹.۴میلیون دلار محکوم کرد.
بزرگترین جریمه تاریخ به‌خاطر نقض تحریمهای رژیم ایران
در قالب این طرح، بزرگترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریبای فرانسه به‌دلیل نقض تحریمهای نظام ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاهها و در یک مصالحه، ۸.۹میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل نقض تحریمها و برخی دیگر کشورها به ۱.۹میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به‌عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانکهایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶و ۵۰۰میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریمها محکوم شدند.